ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه في تجارة العقارات والسيارات بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات بمحافظة القاهرة.
ضبط شخصين غسلوا 30 مليون جنيه في تجارة العقارات بالقاهرة
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، ذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصًا في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من الواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليون جنيه بالإسماعيلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إتجار إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 50 كجم لمخدر الهيدرو، و25 كجم لمخدر الحشيش، وكيلو جرام لمخدر الآيس شابو، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.5 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
