شهادات ومنح مزورة.. التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تباشر الجهات المعنية، تحقيقاتها مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.
التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بالإسكندرية
كانت البداية، عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إقدام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، على إدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات معدة للتزوير، وأكلاشيه خاص بالكيان، ومجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق، ودفاتر تحصيل نقدية، ومطبوعات دعائية، وكذا جهاز حاسب آلي والذي تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين بتهمة 30 مليون جنيه في القاهرة
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه، في شراء الوحدات السكنية والسيارات بمحافظة القاهرة.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، ذلك لغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
