أخفاها في العقارات.. التحقيق مع المتهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه، في شراء الوحدات السكنية والسيارات، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
ضبط المتهم بغسل 50 مليون جنيه في العقارات
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لغسله 50 مليون جنيه، في شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لغسله أموالًا متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس شركات شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل لـ المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
