القبض على مالك شركة لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض مالك شركة لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء عدد من السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
