عقارات ومشغولات ذهبية.. القبض على المتهمين بغسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين تخصص نشاطهم بالإتجار في النقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة الإسكندرية لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بحوالي 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين تخصص نشاطهما في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وغسلا 30 مليون جنيه بالقاهرة.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة لغسلهما أموالا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ 30 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
