ضبط شخص لامتناعه عن سداد 10 مليون جنيه مديونية مستحقة لشركة بالجيزة
حوادث
متهم - أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار المحلات التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروعة التى ارتكبها المذكور، بـ 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
