القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لغسله 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل الأموال غير المشروعة في شراء الفيلات والسيارات
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، وقطعة أرض، وتأسيس شركة ومصنع، وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور، بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية التي تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
شركة عمالة بمدينة نصر تنصب على الراغبين في السفر
ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، تكوين مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والمدير المسؤول بالشركة لهما معلومات جنائية، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل خارج البلاد، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة، من خلال إنشاء شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
