أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء مصدر نشاطهم.. ننشر أقوال الشهود في قضية شريك أميرة الذهب
كشفت التحقيقات في واقعة اتهام مجموعة من الأشخاص في قضية شريك أميرة الذهب، بحيازة وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، تفاصيل القضية.
قضية شريك أميرة الذهب
وحصل القاهرة 24، على التحقيقات في القضية رقم 10322 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة البساتين والمقيدة برقم 1505 لسنة 2024 كلي حلوان، وشهد الشاهد الأول، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وترويجها يتزعمه أحدهم بتوفير المبالغ المالية والخامات الأولية اللازمة للتصنيع ومكان التصنيع والتخزين، وينفذ الثاني والثالث عملية التصنيع، ويتولوا جميعًا عملية الترويج، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم الأول وسيارته، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل رفقة الشاهد الثاني إلى حيث أيقن وجود المتهمين فأبصر الأول مستقلا السيارة ماركة ميتسوبيشي باجيرو فضي اللون فضبطه وبتفتيش الحقيبة حوزته عثر بداخلها على عدد 5 أكياس بلاستيكية شفافة صغيرة الحجم كل كيس يحوي بداخله كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
وأضاف، أنه بتفتيش السيارة قيادته عثر على عدد 2 كيس بلاستيكي داخل كلا منهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري طبنجة عيار 9 مذخر بعدد 12 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول - وصفه وبتفتيش السيارة ماركة المرسيدس الرقيمة - عقب إقرار المتهم بوجود بها مواد مخدرة، عثر على عدد ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة كل كيس يحوي بداخله كمية من المواد المخدرة وبتفتيش السيارة ماركة كيا سيراتو الرقيمة، عثر على سلاح ناري ماركة حلوان عيار 9 ملي مذخر بعدد 10 طلقات من ذات العيار وكذا عثر على عدد 6 طلقات عيار 9 ملى وعثر بداخل حقيبة السيارة على كيس بلاستيكي أبيض بداخله عدد 5 أكياس بلاستيكية شفافة كل كيس يحوي بداخله كمية من المواد المخدرة وبتفتيش السيارة ماركة بي أم دبليو عثر على مبالغ مالية، وكذا كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية من المواد المخدرة وكذا ميزان رقمي.
وواصل، أنه بتفتيش الوحدة السكنية بالطابق الـ25 خاصة الأول عثر داخل حجزة النوم الرئيسية على أدوات لتصنيع المواد المخدرة وكذا زجاجات وعبوات زجاجية بها مواد كيماوية لتصنيع المواد المخدرة وكذا عدد من 3 جرادل بلاستيكية يحوي كلا منهم على كمية من عجينة ثبت أنها لمادة مخدرة وكذا عدد 7 أكياس يحوى جميعًا مواد مخدرة وكذا كيس بلاستيكي شفاف يحوي بداخله كمية من مواد مخدرة.
مواجهة المتهم بالمضبوطات
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية المصري والأجنبية من حصيلة تجارته الغير مشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارات في نقل وإخفاء وترويج بضاعته غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.
كما شهد الشاهد الثاني، بذات مضمون ما شهد به سابقه، كذا شهد الثالث، أنه بإجراء التحريات المبدئية توصلت إلى قيام المتهم الأول بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالاشتراك مع الثاني والثالث منذ فترة زمنية سابقة على الواقعة سالفة البيان وتحصل من جراء هذا النشاط الإثم على مبالغ مالية قام على أثرها بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإثم حيث أدخل تلك المتحصلات في كيانات اقتصادية وهمية كغطاء وواجهة وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بحسابات بالبنوك ومكاتب البريد المصري باسمه وذويه لم يتم تحديدها وقيمتها نظرًا لقانون سرية الحسابات مع علمهم بحقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع.
وأضاف: وذلك بقصد الإخفاء والتمويه المصدر الحصول على تلك الأموال وقطع الصلة بين تلك الأموال ومنشأها الأصلي الإجرامي غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بحسابات بالبنوك ومكاتب البريد المصري، باسمه وذويه لم يتم تحديدها وقيمتها نظرًا لقانون سرية الحسابات قاصد من ذلك إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال لقطع الصلة بينها وبين منشأها الأصلي غير المشروع لإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
