يتاجر في العملات الافتراضية.. القبض على شخص بالغربية لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية الاستثمار في الشركات شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 150 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
القبض على عصابة غسيل أموال بالقليوبية
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بممارسة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبيةـ غسيل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
