القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بغسـل 170 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، واثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول.
القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بغسـل 170 مليون جنيه
لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورين بـ 170 مليون جنيه تقريبًا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي وزوجته لاتهامهم بغسل أموال من تجارة المخدرات في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما التي قدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية -له معلومات جنائية- وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
