القبض على المتهم بغسل 29 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية بالمنوفية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، بتهمة غسل 29 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية في محافظة المنوفية.
القبض على المتهم بغسل 29 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت أعمال الغسل بـ 29 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل لـ المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
