بنظام المقاصة.. كيف خطط المتهمون بغسل 75 مليون جنيه من تجارة بالنقد الأجنبي للهروب من طائلة القانون ؟
تستمع جهات التحقيق المختصة، لأقوال 4 أشخاص في اتهامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي " بنظام المقاصة"
اعترافات المتهمين بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة
وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بأنهم تحصلوا علي تلك الأموال من خلال تجارتهم في النقد الأجنبي بنظام المقاصة واستطاعوا جمع قرابة 75 مليون جنيه من ذلك النشاط.
وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة أسسوا الشركات واشتروا أراضي وعقارات وسيارات ودراجات النارية لإخفاء مصدر الأموال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي " بنظام المقاصة".
ضبط 4 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي " بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
