التحقيق مع متهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من تزوير مستندات رسمية
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 60 مليون جنيه ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
المتهم بتزوير مستندات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
تزوير مستندات رسمية
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم.
استغل طبيعة عمله للاستيلاء على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، ثم حاول إخفاء مصدرها وإعطائها صبغة شرعية عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للأصول التي قام بغسلها بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر المتورطة في الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد.
