تعليمات جديدة للبنوك لتجنب التعامل مع واردات الدول المحظورة واستبدال البضائع في عرض البحر│ خاص
كشف مصدر مصرفي عن وجود تعليمات من قبل البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر من ضرورة الحصول على شهادة المنشأ وخط سير سفن البضائع قبل تمويل قيمة الواردات عبر نموذج 4.
وأوضح المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أن عملية منح التمويل ستكون بموجب التأكد من شهادة المنشأ للبضائع الواردة وفحص شهادة خط سير السفينة لمعرفة الدول والموانئ التي مرة بها وهل تم تبديل البضائع على سفن تابعة لدول أو شركات محظور التعامل معها.
وأصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تحديثا جديدا بشأن الدول عالية المخاطر الخاضعة لطلب مجموعة العمل المالي باتخاذ إجراءات ضدها، والثاني تحديث بشأن الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة والتي تتضمن كوريا الشمالية وإيران ومانيمار.
ونظرا لتزايد مخاطر تمويل انتشار التسلح تكرر مجموعة العمل المالي طلبها لتطبيق التدابير المضادة على هذه الدول عالية المخاطر.
الدول عالية المخاطر التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقالت إن الدول عالية المخاطر التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وبالنسبة لهذه الدول فإن مجموعة العمل المالي تدعو أعضائها وجميع الدول إلى تطبيق إجراءات العناية المعززة، وفي الحالات الأكثر خطورة، تدعو الدول الى تطبيق تدابير مضادة وذلك الحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تمثلها هذه الدول عالية المخاطر. غالبا ما يشار إلى هذه القائمة خارجيا باسم "القائمة السوداء".
