اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
حوادث
وزارة الداخلية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بجنوب سيناء لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها.
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لاتهامه بغسـل 350 مليون جنيه
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذالك إستمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
