القبض على مدير شركة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي بحجم تعاملات 30 مليون
تمكنت قوات الأمن من ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصري، ومليون دولار أمريكي.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص يعمل مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية – كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة – مقيم بمحافظة القاهرة، بإستخدام حسابه البنكي وحسابات شركته في إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل في مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو 30 مليون جنيه مصري، ومليون دولار أمريكي، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
