ضبط شخصين استوليا على 60 مليون جنيه من مواطنين بالشروق بزعم توظيفها فى الاستثمار العقاري
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين قاما بالاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون.
فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بقيام شخصان (شريك بإحدى شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات – عضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة) بالاشترك مع آخران، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 60 مليون جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها مٌقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والإستيلاء على تلك الأموال.
حيث أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، والتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أكدت التحريات قيام المتهمين بترك محل إقامتهم وإتخاذهم قدر كبير من الحيطة والحذر وعدم تواجدهم بمقر الشركة المشار إليها، وبتكثيف التحريات تم رصد تواجد المتهمان المشار إليهما وترددهما على الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية خشية ضبطهما.
تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، وأمكن ضبطهما بمقر الشركة بمدينة الشروق، وبمواجهتهما أقرا بما هو منسوب إليهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
