بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة، لقيامها بالاشتراك مع زوجها، الذى يعمل خارج البلاد وآخرين، في الإتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي.
البداية حين وردت معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل، لتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذى يعمل بالخارج الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لاثنين من المتهمين، اللذين يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري، لتتولى الأخيرة استلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة بناءً على تكليف من زوجها الذى يعمل خارج البلاد، وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 9 مليون جنيه مصري تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ ايضًا:
شيطانة في صورة أم.. سيدة تقتل طفلها بجرعة مخدرات من أجل عشيقها
تفاصيل ضبط 5 تجار مخدرات بالشرقية
