مصدر أمني: رصد عملية غسيل أموال لتاجر مخدرات قُدرت بـ8 ملايين جنيه بالمنوفية
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، رصد إدارة مكافحة المخدرات لعملية غسيل أموال لمسجل شقي خطر مخدرات، عن طريق قيامه بشراء ممتلكات عبارة عن مجموعة من العقارات والسيارات الخاصة، وكتابتها بأسماء زوجته ونجله.
وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية عن قيام " ع. ت.ع" بدون عمل ومسجل شقي خطر مخدرات، بعملية غسيل أموال لحصيلة تجارته في المواد المخدرة، وأكدتها تحريات مباحث المخدرات التي أشرف عليها المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث المخدرات، على الفور كلف مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكشفت تحريات إدارة مباحث المخدرات، قيام المسجل خطر والمقيم قرية الأنجب التابعة لمركز شرطة أشمون، بعملية غسيل أموال لحصيلة تجارة المواد المخدرة، والتي بلغت 8 مليون جنيه، بشراء عقارات وسيارات ملاكي بإسم زوجته " إ، ع، ر"، ونجله "ت. ع. ع"، فيما تم ضبط المدعوين وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبات مالية.. قصة تورط 11 بنكًا في جرائم غسيل أموال بالإمارات
الأمن: ضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بـ4.3 مليار جنيه خلال أسبوع
أمن أسيوط يضبط شخصين يقومان بغسيل أموال المخدرات بقيمة 35 مليون جنيه
