ننشر التحريات الأمنية السرية بواقعة تهرب شركة كبرى من دفع 8 ملايين ضرائب (مستندات)

حصل "القاهرة 24" على أقوال الشهود والتحريات الأمنية، في القضية المتورط فيها أصحاب شركة كبرى لتوريد وتركيب الكاميرات، بالتهرب الضريبي عن معاملات بلغت قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك بعد إخطار وزير المالية الدكتور محمد معيط، لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب بشكل مباشر من قبله، للتحقيق في القضية، الذي ثبت بالفعل تهربهم من الضرائب على القيمة المضافة وإحالتهم إلى المحاكمة.

وأكدت رحاب محمود غريب - 39 سنة - مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي بمنطقة شرق القاهرة أول، أن فحصها أسفر عن تهرب المتهمين الأول والثاني من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهما بصفتهما المسؤولين عن شركة "ديجيتال سمارت سوليوشن" ونشاطهما تجارة وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة.

وأشارت التحقيقات إلى أن قيام المتهمين بخصم ضريبة دون وجه حق عن مشترياتهما من شركة "كايرو ماك للتوريدات" والمسؤول عنها المتهم الثالث، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير فحص المأمورية وكذلك الإقرارات الضريبية بمأمورية الضرائب العامة على القيمة المضافة المختصة لشركة "كايرو ماك للتوريدات".

وتبين قيام المتهم الثالث والمسؤول عن شركة "كايرو ماك للتوريدات" بعدم الإقرار عن فواتير المبيعات الصادرة لشركة "ديجيتال سمارت سوليوشن" والمسؤول عنها المتهمان الأول والثاني، خلال العام المالي 2019/ 2020، فضلا عن عدم تواجد الشركة مصدرة الفواتير بمقر مزاولة النشاط، وانتهت إلى أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة قيمة مضافة قدرها نحو 900 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية الأساسية، وذلك عن معاملات مالية تجارية تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه.

بقرار مباشر من الوزير.. تفاصيل إحالة أصحاب شركة كبرى للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي (مستندات)

كما أكد، العقيد محمد عبد العظيم سليمان بمباحث الضرائب والرسوم أن تحرياته السرية توصلت إلى أن شركة "كايرو ماك للتوريدات" والمسؤول عنها المتهم الثالث، من الشركات مصدرة الفواتير الوهمية، فضلا عن عدم تواجد الشركة المذكورة بمقر مزاولة النشاط.

وأضاف أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما المسؤولين عن شركة "ديجيتال سمارت سوليوشن" على علم بأن شركة "كايرو ماك للتوريدات" من الشركات مصدرة الفواتير الوهمية.

والمتهمون في القضية هم، "وائل محمد إبراهيم - 32 سنة - المدير المسؤول عن شركة (ديجيتال سمارت سوليوشن) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات، وعلا زين العابدين عبدالسلام المدير المسؤول عن شركة (ديجيتال سمارت سوليوشن) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات، ومحمد علم الدين حسين، المدير المسؤول عن شركة (كايرو ماك للتوريدات) لتجارة وتوريد وتركيب الكاميرات".

وحملت القضية الرقم 84 لسنة 2020 جنايات ضرائب القيمة المضافة، وقيدت تحت رقم 96 لسنة 2020 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضاف، وأجرى التحقيق في القضية المستشار محمد أبو طالب وكيل نيابة بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب، تحت إشراف المستشار أحمد الشربيني المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.

الأمن العام يضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 19.7 مليار جنيه خلال شهر واحد 

وبدأت القضية من أمام وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي تلقى تقارير المتابعة الدورية الخاصة بالتهرب من الضرائب وضريبة القيمة المضافة، وتبين له بالفعل تهرب الشركة المذكورة من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن معاملات مالية وتجارية بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وعليه طلب وزير المالية بتاريخ 29 مارس 2020، إحالة ملف الشركتين إلى النيابة العامة المتخصصة في مجال مكافحة التهرب من الضرائب، لاتخاذ إجراءات التحقيق.

وأعقبه طلب آخر من وزير المالية بتاريخ 21 نوفمبر 2020 بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي بعد أن ثبتت الجرائم ضدهم.

بناءً على أقوال طليقته.. تفاصيل اتهام قاضٍ بالشذوذ وتصوير وابتزاز سيدات في أوضاع مخلة (مستند)