القبض على تشكيل عصابي غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.  

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.  

قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تضبط 1254 قضية تموينية خلال 24 ساعة

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية تضبط 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة