القبض على 3 أشخاص غسلوا 95 مليون جنيه في تجار المخدرات
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
نيابة النقض توصي برفض طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية (مستندات)
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، المركبات الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على عاطل وربة منزل لتسهيل ممارسة الآعمال المنافية للآداب بالوايلي
