غسيل أموال بـ 118 مليون جنيه.. ضبط تشكيلات عصابية لتجارة العملة | فيديو
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والاستيلاء على المال العام، والنصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير المحررات الرسمية.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي مكون من 11 شخص بالقاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء، لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية يتزعمه أحد الأشخاص، لقيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بالجنيه المصري من البنوك، كما يبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بسعر السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندي 16.5 مليون جنيه.
كما نجحت الإدارة العامة، في ضبط 5 تشكيلات عصابية بأسيوط والغربية والقاهرة والمنيا وسوهاج، تجمع عناصر تلك التشكيلات، مدخرات المصريين والعاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري، مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 12 مليون جنيه.
كما نجحت الإدارة، في ضبط موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج استقل موقعه الوظيفي واستولى على أسمدة زراعية، كانت بعهدته وقام ببيعها لحسابه الشخصي.
