بحجم تعاملات 20 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في العملة بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل، يتاجر في النقد الأجنبي العملة بالمخالفة للقانون، بدائرة مركز ساقلتة جنوبي المحافظة.
الأموال العامة ترصد تحويلات مالية من إحدى الدول
كانت معلومات وتحريات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بنشاط عامل يعمل في إحدى الدول العربية، بالاشتراك مع شقيقه المدعو "ا. م. ع" 45 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة، بممارسة نشاطٍ إجراميٍ تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون.
تجميع مدخرات العاملين بالخارج
وأضافت التحريات، قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، في مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف منزل المتهم الثاني وأمكن ضبطه.
حجم التعاملات بلغ 20 مليون جنيه
وتبين من خلال فحص سجلات التحويلات الخاصة بالمتهم، أن حجم تعاملاتهما خلال هذا العام طبقًا للفحص المستندي بلغ 20 مليون جنيه مصري.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شقيقه المتواجد حاليًا خارج البلاد.
جرى التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الوقائع المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.
