بلغت 2 مليون جنيه.. القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
ضبط متهم لاتجاره في النقد الأجنبي بطلخا
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتي تمثل قيمة كتب علمية والتي يرسلها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمة عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وكما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2٫364٫000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، من ضبط صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث بلغ حجم التعامل المالي خلال عامين قرابة 12 مليون جنيه.
