تخطت مليون جنيه.. ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بـ المنيا
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص "موجود بإحدى الدول"، بالاشتراك مع شقيقه المقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات الأولية أن الأول كان يجمع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية، ويرسل جزءا منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري.
وأكملت التحريات أن المتهم الثاني كان يقوم بدوره بتسليم الأموال نقدا للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقا للفحص المستندي بلغت 1،135،000 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من النقد الأجنبي
وفي سياق منفصل تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من النقد الأجنبي وطلقات بنادق الرش بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة برئاسة علي حامد، مدير إدارة العمليات وإدارة الحركة، برئاسة طلعت إسماعيل، مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية، بالاشتباه في سائقي شاحنات قادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا.
