غسل 10 ملايين جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم استغل وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية، لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم استغل وظيفته ببورسعيد
وكشف بيان الداخلية، أن استغلال المتهم طبيعة عمله نتج عنه تحقيق كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية، أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بالتزوير في محررات رسمية
وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وأوضح بيان الداخلية، أن المتهم استغل تلك المحررات المزورة بالاشتراك مع آخرين في عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
