شراء عقارات وتأسيس شركات.. القبض على شخص غسل 2 مليون جنيه بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، لاتهامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء الأراضي الزراعية، حيث تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 2 مليون جنيه
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاط اجرامي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لاتهامه باستغلال طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته، مما مكنّه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال، من خلال شراء قطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمقطورات والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
