اشترى عقارات وسيارات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم حاول غسل 6 ملايين جنيه بكفر الشيخ
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، صاحب محل حلوياتـ له معلومات جنائيةـ مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 6 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار في النقد الأجنبي
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالحفر بمنزل أحدهم، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالشرقية.
الحفر والتنقيب على الأثار
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بالحفر بمنزل أحدهم، الكائن بمحافظة الشرقية، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم وعثر على حفرة بعمق 4 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر، بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.
