القبض على موظف بتهمة غسيل الأموال بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامه باستغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفي وتحقيقه كسبا غير مشروع.
غسيل الأموال
وكون المتهم ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
