وحدات سكنية وسيارات.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص غسلوا 41 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عدد 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية لقيامهم بـ غسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
تفاصيل القبض على 4 أشخاص غسلوا 41 مليون جنيه
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين قاموا بإيداع جانبا آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة لقيامهم بغسـل 36 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة في السوق السوداء.
غسل أموال بـ 36 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
