اشتروا سيارات وأسسوا شركات بـ 60 مليون جنيه لإخفاء تجارة المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية- مسجون على ذمة إحدى القضايا" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم بمبالغ مالية كبيرة.
اشتروا سيارات وأساسوا شركات بـ 60 مليون جنيه لإخفاء تجارة المخدرات بالإسكندرية
وأوضح البيان أن المتهمين تاجروا في المواد المخدرة وروجوها على عملائهم وتربحوا منها بمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي لك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
سقوط شخص عمل في غسيل الأموال
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
