القبض على صاحب شركة تاجر في النقد الأجنبي وغسـل 20 مليون جنيه بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
القبض على صاحب شركة تاجر بالنقد الأجنبي وغسـل 20 مليون جنيه
وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية -عملات محلية وأجنبية- ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد المقاصة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
