ضبط شخص بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية لممارسته نشاطًا إجراميًّا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.
جريمة غسيل الأموال
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2،7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، إذ قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لغسله 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
سقوط شخص عمل في غسيل الأموال
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
