غسل 3 ملايين جنيه لإخفاء مصدر الأموال بكفر الشيخ.. والأمن يضبطه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
الاتجار في النقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات- تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين بكفر الشيخ والغربية، لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إيداع جزء من الأموال المتخصصة بالبنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها.
