غسل 34 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع.
القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه شراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته 11،160 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
