القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة.. اشترى عقارات وسيارات بـ20 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، بتهمة غسل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
القبض على المتهم بغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم، عن طريق شراء الوحدات السكنية شراء السيارات، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
