حبس مالك شركات متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص يمتلك شركات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل نحو 75 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
حبس تاجر عملة لاتهامه بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
وكانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.
ومن ناحية أخرى، قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
وكانت ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المخالف للقانون عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته 11،160 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
