غسـل 10 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين غسلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الإتجار بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
