محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات
تنظر محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.
جنايات حدائق القبة
وفى وقت سابق كشفت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم جزء من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.
من ناحية أخرى، قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة قابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
توظيف الأموال
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وممارسة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
