ثروات لا تناسب دخله.. القبض على موظف بجهة حكومية غسل 20 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف بحهة حكومية، غسل 20 مليون جنيه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لاستغلاله طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، في غسل 20 مليون جنيه.
القبض على موظف بحهة حكومية غسل 20 مليون جنيه
وتبين من التحريات أن المتهم تمكن من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
من ناحية أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
