بحجة الاستثمار في الاستيراد والتصدير.. حبس شخصين نصبا على المواطنين في 20 مليون جنيه
أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير، والاستيلاء منهما على 20 مليون جنيه.
حبس شخصين نصبا على المواطنين في 20 مليون جنيه
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان في محافظة القاهرة، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير، على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم وامتنعا عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات، محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بحبس مديرين مسؤولين عن شركتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج على خلاف الحقيقة، والترويج والدعاية لنشاطهما الإجرامي على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين مسؤولين عن شركتين، إحداهما شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة للخارج بمحافظة الجيزة، وذلك لممارستهما نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
