أرصدته في البنوك كشفته.. حبس متهم جمع 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، 4أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
جرائم غسيل الأموال
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر قررت جهات التحقيق تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.
حبس 3 تجار مخدرات في السلام
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو جرام ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
