التحقيق مع رئيس مجموعة صيدليات امتنع عن سداد مديونية للدولة بقيمة 2 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة بـ الجيزة، التحقيقات في واقعة قيام رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات، بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في عدم سداد مديونية مستحقة للدولة بالجيزة.
التحقيق مع رئيس مجموعة صيدليات امتنع عن سداد مديونية للدولة بالجيزة
وكشفت التحقيقات الأولية، أن صاحب سلسلة الصيدليات حاول غسل تلك الأموال عن طريق: شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 2 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة؛ لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة؛ الأمر الذي مكّنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
ويأتي ذلك؛ استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
