البنك المركزي يكشف المخطط الإجرامي لاستيلاء 3 مسؤولين بشركة أليانز لتأمينات الحياة مصر على أموال 6 عملاء |خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها 3 مسؤولين بشركة اليانز لتأمينات الحياة مصر، بتكوين تشكيل عصابي استولوا من خلاله على مبلغ نحو 600 ألف جنيه من أموال الشركة محل عملهم، من خلال مخطط ضم طالب بكلية الهندسة، وآخر خريج نظم ومعلومات.
استيلاء 3 مسؤولين بشركة اليانز لتأمينات الحياة مصر على أموال 6 عملاء
حيث أقر مدير عام بالبنك المركزي المصري، بالتحقيقات أن فحص اللجنة رئاسته والتي ضمت في عضويتها عضوين من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، أسفرت عن كشف مخطط الاستيلاء على الأموال من قبل المتهمين.
حيث تبين أن 6 عملاء لدى بنك مصر لهم حسابات قائمة ووثائق تأمين فردي لدى شركة اليانز لتأمينات الحياة مصر، تمت تصفيتها دون اتباع الإجراءات اللازمة لإلغاء وثائق التأمين.
وتبين صدور شيكات لصالح العملاء الـ6 من شركة اليانز لتأمينات الحياة مصر مقابل القيمة الاستردادية لتلك الوثائق، واستلام المتهم الأول لتلك الشيكات لتسليمها للعملاء، دون إرسالها مباشرة للفروع الخاصة بالعملاء لإيداعها بحساباتهم البنكية الثابتة بملف انشاء الوثائق الخاصة بهم.
وتبين إنشاء حسابات لدى بنك مصر فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، تحمل ذات أسماء العملاء الـ6 في تواريخ تتزامن، وصدور الشيكات المستحقة لهم، وتقدم أشخاص لذلك الفرع طالبين فتح حسابات بأسماء هؤلاء العملاء استنادا لبطاقات أرقام قومية مزورة، تحمل ذات أسماء العملاء مع اختلاف الصورة الشخصية للعميل الأصلي، واختلاف باقي البيانات من رقم قومي ورقم مسلسل ومحل إقامة، ما أدى لفتح حسابات أخرى بأسماء العملاء المشار إليهم لدى الفرع المذكور، بموجب الإجراءات المعتادة لفتح حسابات أخرى بأسماء العملاء المشار إليهم لدى الفرع المذكور بموجب الإجراءات المعتادة لفتح الحسابات، نظرا لاختلاف الأرقام القومية الثابتة ببطاقات العملاء الأصليين لدى البنك.
وتبين التعامل على تلك الحسابات المستندة لبطاقات مزورة، من خلال إيداع الشيكات البنكية الصادرة من شركة اليانز لتأمينات الحياة مصر لصالح العملاء الـ 6.
وتمكن المتهمون من الاستيلاء على تلك المبالغ الصادرة للعملاء عن طريق سحبها بواسطة ماكينات الصرف الآلي أو تحويلها لحسابات المتهم الأول، وذلك بمشاركة بقية المتهمين في القضية.
