تفاصيل القبض على شخصين جمعوا 12 مليون جنيه من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين مديرا شركة توريدات عمومية، مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع..
وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالشرقية، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالشرقية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
