عقارات وسيارات بـ 35 مليون جنيه.. القبض على متهم بغسل الأموال بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية
القبض على المتهم بغسل الأموال بالدقهلية
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار في المواد المخدرة، عن طريق قيامه بشراء العقارات، والأراضي، وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمحاولتهما غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية.
وكشفت التحريات أن غسيل الأموال مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات.
وقدرت أفعال الغسل للمتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
