تفاصيل القبض على 3 أشخاص جمعوا 20 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
جمعوا 20 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعلى صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى في مجال تصنيع المواد المخدرة بالقاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد الخدرة عقار الكبتاجون والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية تأسيس الشركات- شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
