حاولوا غسل 15 مليون جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق، بـ حبس 3 أشخاص لإقدامهم على غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر، قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة له معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 60 مليون جنيه، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
