الهيئة المصرفية بسويسرا: فشل إجراءات منع غسيل الأموال والمعاملات المشبوهة لشخصيات لبنانية
كشفت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا، عن فشل بنك HSBC سويسرا في إجراء فحوصات مصممة لمنع غسيل الأموال، على حسابات عالية المخاطر مملوكة لأشخاص معروفين سياسيًا، ونفذت معاملات مشبوهة بأكثر من 300 مليون دولار نُقلت من لبنان إلى سويسرا ما بين عامي 2002 و2015.
مكافحة غسل الأموال
ووفقا لـ بلومبرج، اعترف بنك HSBC - سويسرا بما كشفت عنه الهيئة، مضيفًا أنه يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد، بما في ذلك الامتثال لجميع القوانين واللوائح في كل سوق نعمل فيه، كما يعتزم استئناف القرار وبالتالي لن يدلي بمزيد من التعليقات.
ولم تذكر الهيئة أسماء الأفراد المتورطين ولكنها أمرت البنك بإجراء مراجعة، فيما يتعلق بجوانب مكافحة غسل الأموال، لجميع العلاقات التجارية الحالية عالية المخاطر والعلاقات التجارية مع الأشخاص المكشوفين سياسيًا.
وأكدت أنه لن يُسمح للبنك بالدخول في أي علاقات عمل جديدة مع الأشخاص المكشوفين سياسيًا، حتى يتم تأكيد استكمال المراجعات من قبل مدقق خارجي.
